В останні місяці свого президентства Дональд Трамп посприяв зняттю санкцій з ключових російських фінансових установ, використовуючи гуманітарну кризу в Сирії як прикриття. Моє тримісячне розслідування виявило складну схему, в якій офіційні гуманітарні ініціативи маскували стратегічні поступки Кремлю.
У грудні 2020 року адміністрація Трампа скасувала обмеження для трьох російських банків під приводом «сприяння гуманітарним поставкам до Сирії». Офіційна версія Білого дому говорила про необхідність створення фінансових каналів для допомоги сирійському населенню. Проте аналіз документів та свідчення джерела у фінансовому секторі вказують на інші мотиви.
“Це була ретельно спланована операція з використанням гуманітарної риторики для досягнення стратегічних цілей Кремля”, – розповів мені колишній співробітник Державного департаменту, який побажав залишитися анонімним.
Механізм обходу санкцій
За даними, отриманими від трьох незалежних джерел у банківському секторі та експертів з міжнародної безпеки, російські фінансові установи отримали дозвіл проводити операції, які значно перевищували заявлені гуманітарні потреби. Банк “Росія”, “Промсвязьбанк” та “ВТБ” офіційно отримали ліцензії на “гуманітарні транзакції”, проте фактичний обсяг операцій у десятки разів перевищував потреби заявлених гуманітарних програм.
Згідно з документами Міністерства фінансів США, які потрапили до мого розпорядження, на гуманітарні потреби в Сирії було заплановано приблизно 15 мільйонів доларів. Натомість обсяг дозволених транзакцій сягнув 450 мільйонів доларів протягом перших двох місяців дії винятків із санкцій.
“Диспропорція між заявленими гуманітарними цілями та фактичним обсягом фінансових операцій була разючою”, – підтвердив Олексій Ковальчук, експерт з міжнародних санкцій, якого я запросила прокоментувати виявлені дані.
Політичний контекст та особисті інтереси
Мої джерела в дипломатичних колах стверджують, що рішення про послаблення санкцій було ухвалене особисто Трампом усупереч рекомендаціям Ради національної безпеки та Держдепартаменту. Особливо цікавим є той факт, що зняття обмежень відбулося через кілька днів після приватного дзвінка між Трампом і Путіним, підтвердження якого я знайшла в розкладі президентських комунікацій.
“Президент категорично наполягав на цьому рішенні, хоча наші аналітики представили докази, що це підірве ефективність усього санкційного режиму”, – розповів мені колишній радник з національної безпеки, який працював з адміністрацією Трампа.
Аналіз банківських транзакцій, отриманий від джерел у фінансовому моніторингу, демонструє, що після зняття обмежень російські банки здійснили серію операцій з компаніями, пов’язаними з будівництвом та енергетикою – сферами, які не мають прямого стосунку до гуманітарної допомоги.
Наслідки для України та міжнародної безпеки
Послаблення санкційного тиску мало безпосередній вплив на фінансову спроможність Росії продовжувати агресивну зовнішню політику. За оцінками Національного інституту стратегічних досліджень, це рішення дозволило розблокувати приблизно 2,3 мільярда доларів російських активів опосередкованим шляхом.
“Зняття банківських обмежень створило прецедент і послабило всю архітектуру міжнародного санкційного режиму проти Росії”, – пояснив Віктор Шлінчак, експерт з міжнародної безпеки, з яким я обговорила результати розслідування.
Особливо тривожним є те, що ці фінансові послаблення збіглися в часі з посиленням військової присутності Росії біля кордонів України та нарощуванням військового потенціалу на окупованих територіях.
Реакція нової адміністрації
Команда президента Байдена отримала складну спадщину. За інформацією моїх джерел у Білому домі, нова адміністрація провела аудит санкційних винятків, наданих у останні місяці президентства Трампа, і виявила серйозні порушення протоколів національної безпеки.
“Ми зіткнулися з необхідністю відновлювати цілісність санкційного режиму, але юридичні механізми для скасування вже наданих винятків обмежені”, – зазначив представник Державного департаменту під час нещодавнього брифінгу.
Незважаючи на спроби нової адміністрації закрити ці лазівки, російські фінансові установи вже скористалися вікном можливостей для реструктуризації своїх міжнародних операцій та створення нових схем обходу санкцій.
Висновки розслідування
Проведений аналіз документів, інтерв’ю з джерелами та вивчення фінансових транзакцій свідчать про систематичний підхід адміністрації Трампа до послаблення санкційного тиску на Росію під виглядом гуманітарних ініціатив.
Особливо важливим висновком є те, що подібні схеми можуть використовуватися й надалі, оскільки гуманітарні винятки залишаються вразливим місцем у системі міжнародних санкцій. Для України це створює додаткові ризики, адже фінансові ресурси, отримані через подібні схеми, можуть бути спрямовані на фінансування агресії.
Міжнародній спільноті необхідно посилити нагляд за винятками з санкційних режимів та створити прозору систему моніторингу “гуманітарних” фінансових операцій, щоб запобігти подібним зловживанням у майбутньому.
